Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurată

  • Scris de Lucian Rădulescu
  • Categorie: Ultimele stiri

diicot.c01t3947adAstăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanţa au efectuat 40 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, care ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 4.500.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.

La data de 19 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, au efectuat 40 de percheziţii la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Activităţile s-au desfăşurat la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu,  precum şi la sediul unei instituţii din Constanţa.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, membrii grupării ar fi creat mecanisme financiare frauduloase care să dea aparenţă reală şi legală provenienţei ilicite a unor mărfuri facturate.

Astfel, cei în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăţi beneficiare achiziţii fictive de cereale. Tranzacţiile ar fi fost efectuate prin  societăţi interpuse, de tip „conductă” şi de tip „fantomă”.

Contravaloarea facturilor ar fi fost achitată în avans, banii fiind transferaţi din contul bancar al societaţii beneficiare în conturile firmelor „fantomă”, prin intermediul firmelor de tip „conductă”.  În ziua în care se efectua transferul bancar, se efectua şi retragerea în numerar a banilor, în baza unor borderouri fictive.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor deductibile şi diminuarea impozitului pe profit a fost estimat la aproximativ 4.515.000 de lei.

La acțiuni au participat și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa, Bucureşti şi Brăila.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Descinderi în Argeș și București. 11 persoane vor fi conduse la audieri

  • Scris de Lucian Rădulescu
  • Categorie: Ultimele stiri

descinderi 1Astăzi, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Argeş efectuează 25 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme de transport şi construcţii, din Argeş şi Bucureşti. / 11 mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare.

La data de 19 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 25 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane fizice.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Din cercetări a rezultat că, în cursul anului 2007, un acţionar al unei firme de transport şi construcţii din Piteşti ar fi împrumutat altor 2 acţionari 2.263.800 de lei pentru a cumpăra acţiuni în numele său, astfel încât să devină acţionar majoritar.

Ulterior, pentru recuperarea sumei împrumutate, acţionarii implicaţi ar fi încheiat un contract fictiv cu o altă firmă pe care o controlau, invocând o restituire de bani pentru  o pretinsă nerespectare a unei clauze contractuale.

11 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

La activităţi participă şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Femeie prinsă în flagrant în timp ce transporta 500 grame de cannabis

  • Scris de Lucian Rădulescu
  • Categorie: Ultimele stiri

Untitled-640x360În urma unui flagrant delict realizat de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, au fost oprite de la comercializare peste 500 de grame de cannabis. Cea care le transporta a fost arestată.

La data de 17 mai a.c., ofițerii antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, au depistat în flagrant delict o femeie, care avea asupra ei 502,1 grame de cannabis.

Din cercetări a reieșit că drogurile ar fi fost procurate din Spania și ar fi fost destinate comercializării în Bucureşti.

În urma probatoriului administrat, femeia a fost arestată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi trafic internaţional de droguri de risc.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Percheziții la persoane bănuite de trafic de persoane și de minori

  • Scris de Lucian Rădulescu
  • Categorie: Ultimele stiri

descinderi-mascati-640x427Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, au efectuat 3 percheziţii domiciliare la 2 bărbaţi, bănuiţi de trafic de persoane şi trafic de minori./ 29 de persoane urmează să fie conduse la audieri.

La data de 19 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti au efectuat 3 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Piteşti.

Percheziţiile au vizat probarea activităţii infracţionale a 2 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori.

Din cercetări a reieşit că, de la începutul anului 2016 şi până în prezent, cei în cauză ar fi racolat 3 persoane, dintre care una minoră, pe care le-ar fi adăpostit şi exploatat sexual, obligându-le să se prostitueze într-un apartament din municipiul Piteşti.

Din activitatea infracţională, cei 2 ar fi obţinut aproximativ 30.000 de lei.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 11 telefoane mobile și 1.000 de lei.

De asemenea, în locuinţele celor în cauză, au fost găsite 3 victime ale traficului de persoane, printre care şi o minoră.

29 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Piteşti, pentru audieri.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Percheziții de amploare în București și în șase județe. Șapte persoane reținute

  • Scris de Lucian Rădulescu
  • Categorie: Ultimele stiri

perchezitiiPoliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. Șapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă, fiind instituit sechestru asigurator pe 68 de autovehicule și un imobil.

La data de 22 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, au efectuat 40 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Alba.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro.

Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile  (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei.

Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale și carduri bancare.

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii  şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent.

  1. cauzat bugetului general consolidat al statului este de 6.600.000 de lei.

La activităţi au participat poliţişti din toate judeţele în care s-au efectuat percheziţii domiciliare, precum și jandarmi.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a beneficiat de suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

The Best bookmaker bet365